Paradise Papers: Golpe al corazón de las guaridas fiscales

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) La filtración de más de 13 millones de documentos a partir de la investigación periodística encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denominada ‘Paradise Papers’, provocó una eclosión que, por el momento, conlleva efectos incuantificables.

En diálogo con ANDigital, el economista especialista en justicia impositiva con trayectoria en investigaciones antilavado y antievasión, Juan Valerdi, analizó el impacto del resonante caso, las diferencias con los Panamá Papers, el entramado que salpica a la administración de Mauricio Macri y la disputa de poder a nivel global.

“La buena noticia es que esta investigación es mucho más profunda en lo que sería la crema del sistema de guaridas fiscales, tanto en su traducción como en su intención”, explicó en primer término.

En esa línea, indicó que los Panamá Papers tuvieron como protagonista al estudio jurídico Mossack-Fonseca, al que definió como el “McDonald’s del mundo de las guaridas”. En contraposición, y sin perder de vista la comparación, equiparó la reciente investigación con “un restaurant gourmet con derecho de admisión y con gente muy importante”. Por nombrar a algunos de los involucrados, se destacan personalidades de trascendencia, por caso la reina de Inglaterra, Isabel II: “Estamos hablando de dos targets totalmente distintos”, expresó Valerdi.

Para aportar un marco de orientación geopolítica, precisó que “la red que se mostró con Panamá Papers tiene que ver con la parte de las guaridas fiscales que maneja Estados Unidos; por el contrario, los Paradise Papers tienen que ver con la red que maneja Inglaterra”.

“Son dos grandes competidores por los fondos que se manejan en las guaridas fiscales”, sintetizó el economista, y dejó en claro que lejos de constituirse por errores o accidentes, las guaridas fiscales ofician como “engranajes fundamentales en la articulación de llevar fondos de todo el mundo y no solamente del sur –antes era del hemisferio sur al norte– hacia Wall Street y Londres”.

Si bien han existido filtraciones con nombre y apellido, como en los casos del HSBC Suiza o en los Lux Leaks, cuyos autores debieron afrontar procesos judiciales, Valerdi se refirió al papel que juegan los servicios de inteligencia en casos como los Paradise Papers.

“Son operaciones que responden a determinados intereses y que están compitiendo por esta torta, y detrás tienen gente muy poderosa, que sobrepasa a presidentes y demás. Sin hablar de una conspiración, pero sí del verdadero poder económico”, detalló.

En ese sentido explicó que, lejos de funcionar como plazas estáticas, las guaridas fiscales “son lugares donde el dinero no se estacionaba en modo de lingotes o billetes de dólares, sino que hacían de trampolín”.

“Los corruptos, narcotraficantes y multinacionales usaban las guaridas fiscales de todo el mundo para ir como trampolín a Wall Street y Londres, y de ahí volver a usar ese dinero como un anonimato para hacer inversiones”, describió.

Funcionarios macristas off shore

Los nombres de dos ministros del Gabinete de Macri aparecieron vinculados al entramado de sociedades off shore. El titular de la cartera de Finanzas, Luis Caputo, y su par de Energía, Juan José Aranguren.

La revelación periodística arrojó que Caputo, antes de desempeñarse en la función pública, administró una gerenciadora de fondos de inversión con ramificaciones en paraísos fiscales.

Respecto al ex CEO de Shell, en tanto, salió a luz que ocupó los directorios de dos sociedades offshore. Pero allí no termina todo. Una de esas firmas ganó licitaciones para proveer de gasoil al Estado durante 2016, cuando Aranguren ya se encontraba al frente del Ministerio de Energía.

Sin embargo, el funcionario se desligó de las acusaciones. En su descargo, consideró que haber sido director de las firmas en cuestión, “no constituye per se un delito ni viola la ley”.

“No me extraña que estos ministros digan ‘esto es todo legal’, es lo mismo que dijo Macri cuando estuvo involucrado en los Panamá Papers”, señaló Valerdi.

“Son 400 mil millones de dólares los que tienen argentinos del 1 % más rico en guaridas fiscales, casi un PBI”, aseveró.

La construcción mediática

El economista también habló de un “impacto negativo” tras la filtración de los Paradise Papers, y lo emparentó con “la naturalización y el acostumbramiento” por parte de la ciudadanía.

“La gente se agotó del tema filtraciones”, advirtió, al tiempo que puso la lupa en la responsabilidad de los medios. “Al ser cada vez más concentrados, los medios forman parte de propiedades multinacionales que utilizan estas mismas guaridas, y van instalando la idea de que en realidad todo lo que está en las guaridas tiene que ver con corrupción de los políticos, cuando está demostrado por gente muy respetable de ONGs internacionales que en las guaridas lo que viene de la corrupción política es sólo el 5 %”, precisó.

Por el contrario, “el 65 % viene de las multinacionales y toda su operatoria; y un tercio, de actividades ilícitas como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, entre otras”, completó el economista.

“No estamos hablando de un error, una falla o un problema, sino de distribución de fondos multibillonarios que están respaldados por poder”, sentenció. (ANDigital)