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viernes 29 de marzo de 2024 - Edición Nº3660

Policiales y Judiciales | 4 dic 2014

Más de $12,6 M

La AFIP allanó locales de ‘Sushi Club’ por millonaria evasión previsional

Además, el fisco detectó una planificación laboral nociva, pues la empresa registraba sus empleados con “media jornada” laboral para pagarles en negro 30 % del sueldo. También trasladaban trabajadores de una empresa a otra para evitar los pagos de adicionales por antigüedad y vacaciones. Los responsables podrían recibir penas desde 2 a 9 años de prisión y una multa que podría llegar a más de 120 millones de pesos.


CAPITAL FEDERAL (ANDigital) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó 14 domicilios en Capital y Gran Buenos Aires y realizó más de diez procedimientos de control, en todo el país, de Sushi Club, tras detectar una evasión previsional de 12,6 millones de pesos y por pagarle en negro a sus empleados y traspasarlos de una empresa a otra para evitar los pagos de adicionales por antigüedad y vacaciones.

La AFIP denunció penalmente por evasión tributaria y previsional a los integrantes del grupo económico, quienes podrían recibir penas desde 2 a 9 años de prisión y una multa que podría llegar a más de 120 millones de pesos.

En el marco de las investigaciones, los agentes detectaron a 405 empleados fueron declarados por dos o más de las sociedades.

Según se informó, Sushi Club SRL factura más de 100 millones de pesos al año y les paga a sus empleados, en promedio, $ 5.600 pesos y unos $ 2.400 en negro.

Además, se observaron 576 registros de bajas en Simplificación Registral con motivo renuncia del trabajador que luego fueron declarados por otras empresas del grupo. Con la nueva contratación, la firma abusó de los beneficios de la reducción de las contribuciones –de entre 25 % y 50 %- que prevé la ley para los nuevos puestos de trabajo.

Cabe consignar que la investigación se inició por una denuncia recibida en el organismo, donde se informaban las maniobras defraudatorias. A partir de allí, se realizaron diversas tareas tendientes a verificar la veracidad de los hechos denunciados, concluyendo en una solicitud de allanamientos ante la Justicia Federal de Morón, al entenderse que se estába en presencia de una maniobra delictiva en los términos de la Ley Penal Tributaria y Previsional.

Así las cosas, se allanaron 14 domicilios en los que se secuestró documentación contable y extracontable, legajos de personal, recibos de sueldo, se extrajeron los archivos que se encontraban en los sistemas informáticos y servidores, donde surgían los pagos marginales de salarios, se relevó al personal para profundizar así la investigación de los pagos de salarios en negro de los empleados.

En simultáneo, los sabuesos efectuaron un operativo de relevamiento de personal a nivel país en todos los domicilios donde se encuentran locales comerciales que operan bajo el nombre de fantasía Sushi Club. (ANDigital)

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