Denuncian a Díaz Gilligan por lavado de activos y omisión maliciosa

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) El diputado nacional del FpV-PJ, Rodolfo Tailhade, denunció ante la justicia federal al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por los delitos de presunto lavado de activos y omisión maliciosa, luego de que una investigación del diario español El País revelara que el funcionario ocultó una cuenta de 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra.

El funcionario admitió que “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar”. Para Tailhade, “en caso de ser cierta la versión de Díaz Gilligan, estaría reconociendo su accionar ilícito, siendo el sujeto que posibilitó que el dinero obtenga apariencia de un origen lícito”.

“Debe tenerse en consideración que en Andorra regía el secreto bancario, como así también que la empresa británica Line Action pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc y como es de público conocimiento, este tipo de empresas radicadas en paraísos fiscales son utilizadas, frecuentemente, como vehículos para cometer el delito de lavado de activos respecto a otras actividades ilícitas como corrupción o evasión fiscal”, resaltó el legislador.

Sobre la omisión maliciosa, Tailhade indicó que Díaz Gilligan no declaró la cuenta bancaria ni en sus declaraciones juradas como funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni cuando asumió en el Gobierno nacional.

“La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político”, afirmó.

La denuncia recayó el juzgado de Claudio Bonadio e investiga la fiscal María Alejandra Mangano. (ANDigital)