Policiales y Judiciales | 16 ago 2022
Irregularidades
Massa fue a la Justicia para denunciar subfacturación de importaciones
Confirmó la presentación de una denuncia contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas, utilizando sociedades y bancos extranjeros.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó este martes la presentación formal de denuncias por la subfacturación de importaciones.
El día de su asunción en el Palacio de Hacienda, Massa había anunciado la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad de comercio exterior para mayor control y transparencia en el uso de divisas para importaciones.
Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros. pic.twitter.com/TtYN8b1uQK
— Sergio Massa (@SergioMassa) August 16, 2022
Posteriormente, el titular de la Aduana, Guillermo Michel, reveló la existencia de subfacturación de importaciones por 1.250 millones de dólares.
A raíz de los ilícitos detectados, Massa informó la formalización de una serie de denuncias en la Justicia “contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones, utilizando sociedades y bancos extranjeros”.
“De esta manera, y por orden de la Justicia, se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos”, explicó.
Y agregó que se llevará a cabo una investigación “de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado nacional”. (ANDigital)
Vía X
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