Tag: Lavado de Dinero
Operativo policial
Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis y le secuestraron la camioneta por la causa Hotesur
30/09 | El diputado nacional fue interceptado en el puesto de Justo Daract cuando viajaba hacia San Juan. El Anillo Digital detectó que la Honda CR-V tenía pedido de secuestro activo desde 2019 dictado por el juez Ercolini. Se trata del segundo vehículo de la familia retenido en 24 horas.
Presentación judicial
Lavado de dinero: José Luis Espert pidió el sobreseimiento en la causa Fred Machado
19/08 | El dirigente de La Libertad Avanza amplió su declaración indagatoria ante el juez Lino Mirabelli y presentó un escrito de 141 páginas. Defendió los u$s 200.000 recibidos en 2020 como honorarios de un contrato legítimo y rechazó las acusaciones de la fiscalía.
GIRO INESPERADO
Mientras Javier Milei defiende a Espert, Fred Machado se declaró culpable en EE.UU.
18/05 | El empresario argentino admitió delitos de lavado de dinero y fraude electrónico en Texas para esquivar los cargos de narcotráfico internacional. La confesión reactivó la polémica por el financiamiento de la campaña de 2019.
Escándalo patrimonial
Imputaron al hermano de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
13/05 | El fiscal Guillermo Marijuán impulsó la acción penal contra Francisco Adorni, diputado provincial y exfuncionario de Defensa. La denuncia, presentada por Marcela Pagano, señala inconsistencias patrimoniales, un crecimiento de capital del 100 por ciento y pagos millonarios de créditos en efectivo.
