Manual práctico para entender el Caso Ciccone-Boudou

CAPITAL FEDERAL, Abril 13 (ANDigital) Un diccionario del polémico caso que mueve los cimientos del juego de azar en la provincia de Buenos Aires y salpica al gobierno de Daniel Scioli. Los principales personajes de la historia, la situación del Gobierno Nacional y la trama institucional del levantamiento de quiebra de Ciccone.

Primera denuncia (Noviembre de 2011): Un supuesto ciudadano común, Jorge Pacífico, presenta la denuncia por delitos de acción pública, luego de que escuchara en un café una conversación donde se afirmaba que la empresa The Old Fund era de la familia de Ciccone y que estaría implicado un alto funcionario nacional.

Jorge Pacífico: Según constató Página 12, es un ex sargento del Ejército, especialista en explosivos, que participó de la Guerra de Malvinas y en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Seineldín. Además fue dirigente del MODIN. Fue detenido 1995 bajo la acusación de traficar armas robadas al Ejército.

Laura Muñóz: Es la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, quien dijo que su ex marido era testaferro de Boudou en una causa de divorcio. Sin embargo, posteriormente sostuvo en la Justicia que no tenía pruebas para confirmar dicha relación, y que tomó conocimiento de la empresa Ciccone por los medios.

Alejandro Vandenbroele: Es el presidente de Ciccone Calcográfica y socio de Núñez Carmona, amigo de la infancia y socio de Amado Boudou. Dijo no conocer personalmente al vicepresidente y descartó que haya favorecido a la firma en el levantamiento.

AFIP: El organismo pide la quiebra de Ciccone Calcográfica por incumplimientos de pagos. La empresa recurre a la Justicia y consigue revertir esa situación. Así, Ciccone solicita a la AFIP un nuevo plan de pagos y una quita de la deuda. Ante el pedido, el organismo consulta al Ministerio de Economía de la Nación sobre la petición de la firma de perdonarle parte de la deuda que tenía con el Estado, además de anunciar una moratoria.

Ministerio de Economía: Esta cartera responde ante la consulta de la AFIP (extractos): “No corresponde a este Ministerio dar instrucción a la AFIP sobre el curso de acción que debe adoptar con relación al pedido efectuado por Ciccone Calcográfica SA. En caso de considerarlo pertinente siempre podrá hacérsele saber al organismo consultante la política general propiciada por esta cartera. Permitir la continuidad de la empresa, en sintonía con lo que ha sido siempre un objetivo claro del Gobierno de mantener fuentes de trabajo; pero dentro de las atribuciones legales y sin que ello signifique una mengua del interés fiscal”.

Abuso de posición dominante: Se llama así a la situación en la que una empresa tiene la posibilidad de desarrollar un comportamiento independiente que le permite actuar en el mercado sin tener en cuenta a los proveedores, clientes o competidores. Así se restringe la libre competencia debilitando a los competidores y obstaculizando la entrada a otras empresas.

En el caso de Ciccone, la imprenta había sido alquilada por Boldt, única firma con todo el negocio de la impresión. En la discusión política, a dicha empresa se le adjudica vínculos con Eduardo Duhalde y Daniel Scioli.

Boldt-Gabella: La firma además del negocio de la impresión, explota el juego en la provincia de Buenos Aires. Su presidente y accionista es Guillermo Gabella, ex secretario de Scioli en la Cámara de Diputados de la Nación. Llega al directorio de la firma en el 2007, año que asume el gobernador bonaerense.

Reunión Gabella-Núñez Carmona: El encuentro se realiza por un nexo, Lautaro Mauro, asesor de Scioli. Según Gabella fue Núñez Carmona quien pide reunirse para exigirle terminar con el alquiler de las maquinarias de Ciccone porque las iba a utilizar el Estado. Según el asesor del Gobernador, el encuentro se realiza a pedido de Gabella para tramitar el cobro de deudas del Estado con Boldt.

Daniel Rafecas: Es el juez que interviene en la causa y que quedó envuelto en la polémica mediática luego de que se conocieron las conversaciones a través del chat telefónico (Whatsapp) entre el magistrado e Ignacio Danuzzo Iturraspe, abogado de Núñez Carmona. En los diálogos, el juez sostenía que no existían pruebas contra el vicepresidente.

Carlos Rívolo: Es el fiscal federal de la investigación sobre el supuesto tráfico de influencia de Amado Boudou para favorecer a la empresa Ciccone Calcográfica. Fue recusado por el abogado de Núñez Carmona por filtrar información a la prensa sobre el allanamiento del departamento, propiedad de Boudou.

Allanamientos: En marzo pasado, la justicia dispuso un allanamiento en la sede del Ministerio de Economía para revisar dictámenes y secuestrar documentación. Previo a Semana Santa, Rafecas ordena allanar la vivienda de Juana Manso 740, propiedad de Amado Boudou.

Juana Manso 740 (Puerto Madero): Es el departamento, propiedad del vicepresidente, que es alquilado a Fabián Carosso Donatiello, quien a su vez es amigo de Alejandro Vanderbroele. En el allanamiento se encuentra que al menos en una factura de servicios como la de cable fue abonada por Alejandro Vanderbroele.

Relación Boudou-Vanderbroele: No existe una relación directa entre el vicepresidente y el representante de Ciccone. Sí, en cambio, Vanderbroele conoce y es socio de Nuñez Carmona.

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